В мире теневых финансов и криминальных схем, новые разоблачения потрясают основу доверия к российским корпорациям. На этот раз в центре внимания оказались не Чубайс, а его бывшие соратники: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец. Их обвиняют в выводе 1,676 миллиардов рублей из Роснано и банка Пересвет через сложные схемы с офшорными фондами на Кипре.
Кто в центре скандала?
Организатором преступления следствие считает «неустановленное лицо» из руководства Роснано, а членами организованной преступной группы – ближайших соратников бывшего главы компании Анатолия Чубайса:
- Олег Дьяченко: Экс-зампред правления Роснано и бывший директор московской управляющей компании Сберинвест, руководившей фондом Sberezheniya and Investicii Management Limited.
- Олег Киселев: Бывший зампред правления Роснано, которого называли правой рукой Чубайса.
- Ирина Раппопорт: Руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. и кипрского Nanoenergo Fund Limited.
- Александр Швец: Экс-президент банка Пересвет, скрылся в неизвестном направлении в 2016 году и ныне находится в федеральном розыске.
Кипрская схема
В 2012 году люксембургский фонд Роснано Fonds Rusnano Capital S.A и банк Пересвет создали на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited, внеся каждый по $50 млн. Руководила фондом Ирина Раппопорт. Дьяченко и его сообщники использовали этот фонд для вывода средств через цепочку фиктивных договоров займов. Летом 2022 года силовики подозревали Дьяченко в хищении $50 млн у Роснано через международные фонды, включая Nanoenergo Fund Limited.
Финансовые махинации и разоблачение
Схема вывода средств включала следующие шаги:
- Создание фонда: Nanoenergo Fund Limited на Кипре.
- Перечисление средств: Партнеры переводят деньги в фонд и банк Пересвет.
- Фиктивные займы: Средства выводятся по фиктивным договорам займов.
- Присвоение: Деньги оседают на счетах компаний-оболочек, подконтрольных обвиняемым.
Силовики провели обыски у Дьяченко в октябре 2022 года. Следствие установило, что из банка Пересвет было переведено $90 млн на счета компаний, контролируемых зарубежными фондами. В 2023 году МВД РФ предъявило обвинения Олегу Киселеву, Ирине Раппопорт и Александру Швецу. Дьяченко заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и находится под домашним арестом. Остальные обвиняемые скрываются за рубежом.
История Роснано и банкротство Пересвет
Роснано не впервые оказывается в центре скандала. В 2022 году экс-глава ООО «НТфарма», входящего в структуру Роснано, Валерий Главацкий был заочно приговорен к семи годам за растрату 424 млн руб. Также продолжается дело директора управляющей компании Роснано Наиля Губаева, обвиняемого в хищении 180 млн руб.
Банк Пересвет, руководимый Швецом, в 2016-2017 годах оказался на грани банкротства с недостачей 103,6 млрд руб. В 2018 году против Швеца возбудили уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Чубайс и перспективы дела
Сам Анатолий Чубайс, бывший глава Роснано, не стал комментировать скандал. Однако следствие предполагает, что ключевую роль в преступлении сыграло «неустановленное лицо» из числа экс-руководителей Роснано. Пока же уголовное дело продолжает раскрываться, а новые фигуранты привлекаются к ответственности.
Подробная таблица преступной схемы
| Компания | Причастное лицо | Роль | Сумма (в рублях) |
|---|---|---|---|
| RUSNANO | Олег Дьяченко | Бывший зам. председателя | 1,676,000,000 |
| Банк Пересвет | Александр Швец | Бывший президент | 1,676,000,000 |
| Nanoenergo Fund Limited | Ирина Раппопорт | Менеджер | 1,676,000,000 |
| Fonds Rusnano Capital S.A. | Олег Киселев | Зам. председателя | 1,676,000,000 |
| Sberezheniya and Investicii Management Limited | Олег Дьяченко | Директор | 1,676,000,000 |
